湖北广电: 2023-002第十届董事会第十次会议决议公告 快讯

证券代码： 000665   证券简称： 湖北广电   公告编号：2023-002

转债代码：127007    转债简称：湖广转债

(资料图)

       湖北省广播电视信息网络股份有限公司

        第十届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第

十届董事会第十次会议通知于 2022 年 12 月 28 日以电话、电子邮件

或书面送达等方式发出，会议于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合有关法

律法规和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

购协议>之解除协议》暨关联交易的议案

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：此议案获得通过。

   本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林

回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可与独立意见。

   根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公

司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网

络有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协

议》，具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司与特定对象签订<附条

件生效的非公开发行股票认购协议>之解除协议暨关联交易的公告》

（公告编号：2023-004）。

的议案

  表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。

  根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公

司终止2020年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回2020

年度非公开发行股票的申请文件，独立董事对本议案发表了事前认可

意见与独立意见。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司终止2020年度非公开

发行股票事项及撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-005）。

  三、备查文件

  公司董事会会议决议。

  特此公告

             湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                    二〇二三年一月四日

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